华北某头部信托公司家办负责人对《华夏时报》记者分析称，家族信托作为一种财富管理工具，其持有上市公司股权本身并不构成违规行为。然而在本次事件中，家族信托在减持其持有的上市公司股份时，出现了信息披露不及时及未向交易所进行报备的问题，这违反了相关证券法规及 ...

运城晚报讯（记者 樊朋展）2月18日，市公安局刑警支队打击电诈犯罪中队传来捷报——一名为电信诈骗团伙提供线下取现服务的犯罪嫌疑人袁某被抓获。 经查，犯罪嫌疑人袁某于2025年1月通过“飞机”聊天软件了解到，如果自己利用他人邮寄的银行卡进行取现可以获得高额收益。 尽管明知所取钱款系不法所得，袁某仍选择铤而走险，网购作案手机卡，并按照上线指示在盐湖区多个银行网点的ATM机上进行取款操作。经警方调查，袁 ...

本报记者杨宇雨通讯员康婷案件回放兼职广告暗藏陷阱近日，大学生小张在微信群偶然刷到一则“招聘地推兼职、佣金丰厚、工资日结”的广告。想赚些零花钱的他，马上联系了群里的王经理。王经理称，只需在商场、小区等人流密集处“推广二维码”，引导路人扫描并将手机号和验证码发送到“地推”工作群，就能拿到每单5元到10元不 ...

天降“国家扶贫款补助”？ 意不意外？惊不惊喜？ 只需要你帮忙“走流水” 不骗你钱最后还给你转钱？ 注意 碰到这种“好事” 千万不要相信 一旦照做 极有可能掉入“洗钱”陷阱 沦为违法犯罪分子的“帮凶” ...

比〈余烬之上〉：悬疑剧的热议背后——深度剖析与思考 ...

近日，江苏省扬州市广陵区检察院披露了一起利用保险“高返佣”机制洗钱的案件。该案中，犯罪分子通过虚构企业账户、勾结保险从业人员，利用保险公司佣金返还机制将200余万元诈骗赃款“洗白”并转移至境外。在这一案例中，洗钱操作核心在于利用保险公司为激励业务员设 ...

被告人刘某通过网络寻找兼职，并认识了华哥，华哥称刷单需要银行卡转账，并以高额手续费引诱刘某出借银行卡。在2024年5月至9月期间，刘某将 ...

本报讯（记者郝雪通讯员王海艳）把手机和银行卡给中介，就可以免征信办理贷款，甚至还能挣点钱……这样的“美事”让 ...

“信用不好也能办贷款，只需要先打进打出几笔钱做流水。” 真有这样的“好事儿”？您可千万别轻信，否则一旦“入套”您就有可能成为诈骗洗钱团伙的帮凶，甚至触犯“帮信罪”。 丰台区检察院检察官郭英杰为市民梳理出几个重要警示信号： 首先是地点异常 ...

近日，鹰潭月湖公安分局江边派出所通过分局反诈中心下发的线索，发现辖区群众吴某的银行卡存在异常交易。民警立即依法传唤吴某至派出所接受调查。经查，吴某日前接到“朋友”宁某求助称，其希望将家中卖车所得20万元钱款打到吴某银行卡上，再转账给 ...

库尔勒市公安局供图 天山网-新疆法治报记者 韩晋 通讯员 董思妤 1月13日15时许，面对上门劝阻的反诈民警，库尔勒市民李女士深陷“网恋男友”的谎言中，完全没有意识到自己不但被骗，还差点沦为诈骗团伙的“帮凶”。 1月13日，库尔勒市公安局反诈中心接到 ...