这样一场看似完美的交易实则触及法律底线。依据相关法律规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
2022年初,聊城市公安局茌平分局经侦大队又以群众举报有人存在POS机套现等违法行为为由,对李某、吴某以及李某的代理商方某立案侦查,这次李某、吴某、方某被追究了刑事责任。聊城市东昌府区人民检察院以非法经营罪将三人公诉至聊城市东昌府区人民法院。
金融界 2024 年 11 月 22 日消息,国家知识产权局信息显示,上海动联信息技术股份有限公司取得一项名为“一种 POS 机多层通孔保护盖板”的专利,授权公告号 CN 111080936 B,申请日期为 2019 年 12 月。
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