【菲龙网专讯】2025年2月21日，菲律宾终于成功摘掉金融行动特别工作组（FATF）灰名单！经过一系列金融监管改革，菲律宾在金融行动特别工作组全体会议上正式宣布合规，重新赢得国际金融市场的信任！

（马尼拉22日讯）菲律宾周六对被全球金融“灰名单”（grey list）除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融资而受到更严格的监控，可能会对全球金融交易造成影响。法新社报导，这个东南亚国家自2021年以来就被列入这份“防制洗钱金融行动小组” ...

据《联合早报》2月24日报道，国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）于2024年2月21日将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中移除，标志着菲历时三年的整改取得成效。菲因2019年评估中暴露的18项反洗钱漏洞，于2021年6月被列入灰名单。此次除名得益于菲 ...

（马尼拉综合电）国际反洗钱金融行动特别工作组星期五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。

根据中国人民银行官网公布的行政处罚信息数据显示， 2025 年 1 月反洗钱监管处罚罚单共计 123 张，涉及金额 5480 万元。其中对机构处罚金额为 5271 万元，对相关负责人处罚为 209 万元，占全部处罚金额的 3.8% 。 1 月处罚单数、处罚总金额、单位和个人处罚金额相比 2024 年 12 月均有所下降。

韩国国际广播电台报道：北韩今年也被列入反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering ，FATF)的黑名单。反洗钱金融行动特别工作组当地时间21日在法国巴黎大会文件中宣布，将北韩、伊朗和缅甸指定为在反洗钱 ...

2025年，随着多国选举的结束，全球政治格局持续演变，推动政策不断朝着新的方向发展。全球贸易和地缘战略摩擦加剧，关税被更多使用；地区冲突持续；许多经济体对增长乏力和持续通胀的担忧挥之不去，将促使金融部门深入参与政府的增长和对外政策议程。